本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）于2021年9月9日完成超短期融资券注册（中市协注〔2021〕SCP373号），注册金额为100亿元，有效期2年（详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2021-80的公告）。

2021年12月22日，公司完成了2021年度第四期超短期融资券的发行，发行额为7亿元人民币，期限为175天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.48%。具体内容详见2021年12月28日公司在巨潮资讯网公告的《关于2021年第四期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2021-107）。

公司2021年度第四期超短期融资券于2022年6月16日到期，公司已于到期日兑付了本期超短期融资券本息。有关本期超短期融资券兑付的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年6月17日

证券代码：000425           证券简称：徐工机械　         公告编号：2022-48

徐工集团工程机械股份有限公司

第八届董事会第六十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第六十二次会议（临时）通知于2022年6月15日（星期三）以书面方式发出，会议于2022年6月17日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2022年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-49的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年6月17日

证券代码：000425          证券简称：徐工机械　        公告编号：2022-49

徐工集团工程机械股份有限公司

关于向徐工消防安全装备有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

高空作业平台和应急救援装备是公司“十四五”期间重点发展的战略新兴产业，是实现“珠峰登顶”战略目标的重要组成部分。为加快推进高空作业平台和应急救援装备板块发展，公司拟向全资子公司徐工消防安全装备有限公司（简称徐工消防）增资40,000万元人民币。。

2022年6月17日，公司第八届董事会第六十二次会议（临时）审议通过了《关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项经公司董事会审议批准后，无需经公司股东大会批准。

二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方

三、徐工消防基本情况

（一）基本情况

企业名称：徐工消防安全装备有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工消防100%股权）

住    所：徐州高新区技术产业开发区珠江东路17号

法定代表人：陆 川

注册资本：48,761万元整

社会信用代码：91320300MA1MF9A25E

经营范围：特种改装车辆及配件、消防车及配件、升降工作平台及配件的技术研发、制造、销售、租赁、维修和技术服务。（依法需经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

徐工消防是2016年2月份在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金2亿元，2020年2月25日，注册资本金由2亿元增资至4.8761亿元。目前，徐工消防为本公司的全资子公司。

（三）经营状况及资产状况

1.徐工消防经营状况

单位：万元

■

注：上述2022年1-4月数据未经审计。

2.徐工消防资产状况

单位：万元

■

注：上述2022年4月30日数据未经审计。

四、增资方案

（一）增资金额

公司向徐工消防增资40,000万元人民币，增资前后股权结构如下：

增资前后对照表

■

（二）资金来源

资金来源为公司自有或自筹。

五、增资目的

新建智能化、绿色化、数字化制造基地，以产业发展的前瞻性视角进行规划布局，扩大并发展电动化高空作业平台、成套化消防及应急救援装备产业。以智能制造、创新试验实现高质量，以管理信息化、配套同盟化实现高效率，以提升自制、成本重构实现高效益，通过技术改造推动经营变革升级，快速全面建成一个可持续发展的智能新型制造基地。

六、存在的风险、对策和对公司的影响

（一）存在的风险及对策

1.市场风险

项目投产后行业出现大幅度剧烈下滑。

对策：落地“产业板块互补、国内国外互补、制造与服务互补”的战略举措，两大产品板块互相支撑，不断发展蜘蛛式平台、履带式平台、排涝及救援机器人(8.610, 0.02, 0.23%)、电动及混动作业平台等新产品及新领域，并积极开拓海外市场，减少市场大幅波动的影响，坚定实现“十四五”规划目标。

2.人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技能人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

对策：结合“十四五”规划及新基地投产节奏，打好提前量，抓好人力资源储备与保供工作，确保生产、经营、技术等方面人力资源在新基地后续发展中稳定供给。重点提前储备满足提升自制率需要的高技能工人、工程试验和创新研究方面的技术人才、新产业(45.080, 1.08, 2.45%)发展的专业营销和技术人才、国际化人才。

（二）对公司的影响

公司将以建设徐工消防高端智能化制造基地为契机，加快消防及应急救援装备、电动化高空作业平台的产业布局与发展，增强企业竞争力，确立市场竞争领先地位，加快落地“珠峰登顶”三步走战略。

本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。

本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第六十二次会议（临时）决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2022年6月17日